اختر لونك المفضل :   فاتـح    غامق

اعلانات شبكة البطــران
ضع اعلانك هنا ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا ضع إعلانك هنا ضع إعلانك هنا

 


ورق التين للتنحيف [ الكاتب : هنا خالد - آخر الردود : هنا خالد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 116 ]       »     ميلك شيك البطيخ [ الكاتب : هنا خالد - آخر الردود : هنا خالد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 101 ]       »     تهنئة زواج اسلامية [ الكاتب : هنا خالد - آخر الردود : البطــران - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 803 ]       »     معاني رؤية الثعابين ... [ الكاتب : هنا خالد - آخر الردود : هنا خالد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 757 ]       »     شعر شعبي عراقي [ الكاتب : هنا خالد - آخر الردود : هنا خالد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 906 ]       »     لحم بالبرقوق و اللوز [ الكاتب : هنا خالد - آخر الردود : هنا خالد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 295 ]       »     إذا قال العبد ياااار... [ الكاتب : عاشق الاقصى - آخر الردود : عاشق الاقصى - عدد الردود : 4 - عدد المشاهدات : 1330 ]       »     يوم عاشوراء [ الكاتب : البطــران - آخر الردود : البطــران - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 710 ]       »     قصيدة الامير عبدالرح... [ الكاتب : البطــران - آخر الردود : البطــران - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 703 ]       »     فـقـر الــقـلـوب [ الكاتب : البطــران - آخر الردود : البطــران - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 412 ]       »    


الاخبار الجوية المنتدى التعليمي فهد الزقعاني نور الدين
الإهداءات


   
العودة   منتدى البطران > ۩۞۩ منـتـدى الاخـبــار ۩۞۩ > منتدى الاخبار الاقتصاديه
   


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 23-08-2020, 10:32 AM   #1
®
albatran


الصورة الرمزية البطــران
البطــران غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Aug 2010
 أخر زيارة : اليوم (05:37 AM)
 المشاركات : 31,780 [ + ]
 التقييم :  4633
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
في عيونك حياة
و
في حروفك دفا
 الأوسمة : 3
مؤسس الموقع  وسام العطاء  وسام المدير المحبوب 
لوني المفضل : Midnightblue
افتراضي جارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً



"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد
الأمر السامي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر سيقضي على الظاهرة


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


أثار ضبط الجهات المعنية بوزارة الداخلية عصابة وافدة في الرياض حولت خارجياً خلال 8 أشهر فقط من العام الجاري 2020م أكثر من 500 مليون ريال "نصف مليار"، العديد من التساؤلات حول هذا الرقم المالي الكبير، وما يخفي خلفه من جرائم، وممارسات مشبوهة تنفذها عصابات وافدة طامعة في الربح السريع، والعبث وتدمير الاقتصاد الوطني.

فما هي أبعاد هذه الجرائم؟ وكيف تتم؟ وهل تزدهر تجارة المال والتحويلات غير النظامية إلى خارج البلاد؟ وهل هي تجارة عملات أم غسيل أموال أم تستر تجاري أو نشاط مالي لدعم الإرهاب والأنشطة غير المشروعة؟ وما هي آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع؟ تساؤلات نحاول الاجابة عليها من خلال التقرير التالي:

مؤسسات وهمية
ومن المعروف أن جميع التحويلات المالية الخارجية التي تتم من خلال البنوك السعودية محكومة ومراقبة، لذا فإن من يمارس جرائم التحويلات الخارجية غير المشروعة هم في الأغلب العمالة الوافدة أو المخالفون لنظام الإقامة أو أصحاب الأموال مجهولة المصدر الذين يلجؤون لعصابات، ومكاتب الحوالات المالية المتنقلة غير النظامية لتحويلها للخارج لعدة اسباب منها الهرب من افتضاح أمرهم لأن الحوالات عادة ما تفوق الدخل الشهري للوافد، ولأن مصدرها مجهول عن طريق السرقة والتزوير وصناعة الخمور..الخ، إضافة إلى أن قيمة التحويل بسيطة لا تزيد عن 10 ريالات للعملية الواحدة لكنها قد ترتفع حسب حجم المبلغ المحول كما أنها تصل إلى وجهتها الخارجية المطلوبة خلال دقائق معدودة فقط؛ أما مكاتب التحويلات الوهمية فيديرها وافدون امتهنوا التحويل المالي تحت غطاء شركات ومؤسسات سعودية وهمية مسجلة بأسماء سعوديين يتسترون على الوافدين بمقابل مبالغ مالية شهرية، وأغلب هؤلاء الوافدين يمارس اعماله المشبوهة في الخفاء داخل أحياء شعبية بعيدة عن أعين الأمن والمتابعة، وأغلب الأموال التي يتم تحويلها مجهولة المصدر، وتأتي كما تؤكد الاحصاءات الرسمية وبيانات وزارة الداخلية من عمليات غسيل الأموال، والتستر التجاري، والسرقة، والاقتصاد الخفي أما طريقة تهريب الأموال خارجياً فيكون عن طريق الاعتمادات، والتبادلات التجارية الصورية لمبيعات وأرباح وهمية.

مكافحة التستر
وبحذر خبراء ماليون وقانونيون من أضرار عمليات التحويل المالي الخارجي غير المشروع على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يمكن استغلاله في دعم نشاطات مشبوهة.. وفي هذا الجانب يقول الخبير المالي والاقتصادي محمد السويد: من الجيد اقرار نظام مكافحة التستر الجديد، وسيكون له اثر جيد، ولكنه لن يكون كافياً فالمشكلة الاساسية هي في سياسة الاستقدام المفتوحة خاصة لانشطة التجزئة التي لا نحتاج فيها عمالة اجنبية، وسياسة الاستقدام المفتوحة تأتي بمهاجرين أجانب جدد كل سنة لا يملكون خلفية عن انظمة المملكة، ويخالفون الانظمة عدة سنوات حتى يعرفوا أهمية التقيد بالانظمة أو يتم القبض عليهم، ولكن كثرة عدد المستقدمين كل سنة يتجاوز قدرة الجهات الحكومية على ضبط النظام.

تحايل
ومن جانبه أكد المستشار الاقتصادي د.عبدالله الخويلدي أن هذا النوع من تحويل الأموال للخارج يعتبر تحايلاً يؤدي لدخول رؤوس أموال غير نظامية تنتج عنها مشاكل اقتصادية في القطاع المالي والتجاري، ويؤثر سلبياً على شركات الصرافة والبنوك في ظل تعدد الجنسيات والكثافة السكانية في المجتمع.

يتلاعبون بالفواتير
ومن جانبه أكد المستشار القانوني محمد الصالح أن ما ضبط أخيراً هي طريقة يلجأ إليها بعض الأشخاص للتهرب من الانظمة المالية، ومراقبة السلطات الأمنية، ويتسترون خلف مؤسسات تجارية تبيع سلعاً بسيطة، ويحولون أموالاً خارجية، ويتلاعبون بفواتير البيع والشراء مما يضر الاقتصاد الوطني، وينذر بآثار ومخاطر اقتصادية عديدة.

عصابة الـ 500 مليون
وفي ذات السياق تنبهت الجهات الأمنية السعودية لمثل هذه الممارسات الاجرامية، وتصدت لها بالقوانين والعقوبات الصارمة، وصنفت مثل هذه الأنشطة في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية، وفي هذا الإطار صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اخيراً، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و(3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية، وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

نظام مكافحة التستر
الجدير بالذكر انه صدر أخيراً توجيه من المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد لمكافحة التستر، مما يضعنا أمام مرحلة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة بتشارك الجهات الحكومية وتضييق الخناق على منابعه ومعالجة أسبابه وتغليظ عقوباته.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
 
 توقيع : البطــران



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ملايين , الحوالات" , الريالات , تهرب , يارب , خارجياً


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

مركز تحميل Top4toP


الامتدادات المسموحة: PMB | JPG | JPEG | GIF | PNG | ZIP

Bookmark and Share


الساعة الآن 12:27 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
This Forum used Arshfny Mod by islam servant